Hawala

På varsku-liste: Frykter terror

Åtte Hawala-banker har mistet konsesjonen i Norge. Finanstilsynets risikovurdering setter pengeoverføringer til utlandet gjennom Hawala-systemet høyest på varsku-lista.

FARE: Finanstilsynet mener pengeoverføringer gjennom Hawala-banker har en iboende, høy risiko for at slike foretak misbrukes til hvitvaskingsformål. Hawala er et tillitsbasert system for å overføre penger til personer i områder av verden der normale banksystemer ikke eksisterer. Foto: Toll. Mashup: Øistein Norum Monsen/Dagbladet.

FARE: Finanstilsynet mener pengeoverføringer gjennom Hawala-banker har en iboende, høy risiko for at slike foretak misbrukes til hvitvaskingsformål. Hawala er et tillitsbasert system for å overføre penger til personer i områder av verden der normale banksystemer ikke eksisterer. Foto: Toll. Mashup: Øistein Norum Monsen/Dagbladet.

Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Den 50 år gamle norsksomalieren på tiltalebenken i Lillestrøm tinghus er tiltalt for å ha hvitvasket en halv milliard kroner for kriminelle. Han nekter straffskyld for hvitvasking.

Dagbladet har tidligere omtalt saken om mannen som ble pågrepet på Gardermoen 1. september i 2019 med 13 411 400 kroner i kofferten. I løpet av de neste fem månedene vil politiet forsøke å plassere ham i midten av et nettverk, der han skal ha bidratt til å hvitvaske utbytte fra en rekke kriminelle foretak.

Hawala-foretaket han drev fra 2011 og fram til han mistet konsesjonen i 2018, er et av åtte slike betalingsforetak som har mistet konsesjonen fra Finanstilsynet.

Hawala-operatørene mistet tillatelsen til å drive med betalingstjenester på grunn av brudd på hvitvaskingsloven, mangelfull bokføring, misbruk av kunders identitet og grovt uforsvarlig transport av kontanter. Dette er noen av grunnene som er oppgitt i Finanstilsynets rapporter.

Fratatt konsesjon

Før 2011 drev en rekke personer og organisasjoner ulovlig Hawala-drift i Norge. Det ble innført et amnesti og mange fikk tildelt en såkalt begrenset konsesjon med et tak på hvor mye hvert enkelt foretak kunne omsette for - til tross for at virksomheten de hadde drevet tidligere var ulovlig.

Les artikkelen gratis

Logg inn for å lese eldre artikler. Det koster ingenting, gir deg tilgang til arkivet vårt og sikrer deg en bedre brukeropplevelse.

Gå til innlogging med

Vi bruker aID som innloggings-tjeneste, med din aID-konto kan du enkelt logge inn på alle våre sider som krever dette.