NEW YORK (Børsen): Selskapet Alpha Consulting, som holder til på Seychellene, skal ha hjulpet den innerste kretsen rundt Russlands president Vladimir Putin med å skjule store verdi, ifølge BBC.
Blant annet skal selskapet ha hjulpet den nå avdøde oligarken og sjefen for Wagner-gruppa, Jevgenij Prigozjin, med å skjule en luksusyacht og et privatfly.
BBC opplyser at de har gransket tusenvis av selskapets dokumenter for å identifisere noen av personene, som tjente på arbeidet til Alpha Consulting.
Russisk attentat
Prigozjin var en oligark som grunnla leiesoldatorganisasjonen Wagner-gruppa, som blant annet har hatt en sentral rolle i den russiske krigføringen i Ukraina. Opprinnelig sto han Putin svært nær, men tidligere i år omkom Prigozjin i en flystyrt. Det antas at han ble gjenstand for et russisk attentat.
Zelenskyjs leilighet tvangssolgt
I 2019 ble selskapet hans, Beratex Group Ltd. pålagt sanksjoner fra USA fordi selskapet skjulte at han eide et privatfly og en luksusyacht.
Ifølge dokumenter, som lekket som en del av den internasjonale dokumentlekkasjen «Pandora papers» i 2021, hjalp Alpha Consulting til med å sette opp selskapet Beratex på Seychellene. Den skjulte eieren av selskapet ble avslørt som Prigozjins aldrende svigermor.
Også en nær venn av Putin og tidligere kommunikasjonsminister i Russland, Leonid Reiman, trekkes fram som en av Alpha Consultings klienter.
Smutthull
Alpha Consulting skal blant annet ha lyktes med sin virksomhet ved å bruke et smutthull i britisk lovgivning, som sørger for at eiere av selskap kan holde identiteten sin skjult. Selskapet fra Seychellene skal ha stiftet 927 såkalte begrensete partnerskap i England, Wales og Skottland. Slike partnerskap brukes i økende grad til hvitvasking av penger og annen kriminalitet, ifølge BBC.
Advarer Europa: - Blir tøffe tider
Et av disse partnerskapene, Bianatta Trade LP, betalte i mars 2017 en amerikansk lobbyist på vegne av Lulzim Basha. Basha er leder for Albanias demokratiske parti. Lobbyisten sørget for at Basha fikk tilgang til republikanske politikere i USA. Blant annet fikk han tatt et bilde med daværende president, Donald Trump, som Basha seinere brukte i valgkampen. Han brukte også slagordet «Make Albania Great Again».
Ifølge Mother Jones mener amerikansk etterretning at Bashas valgkamp ble støttet i det skjulte av Russland med 500.000 dollar (om lag 5,5 millioner kroner). Basha selv benekter dette. Imidlertid viser lekkede dokumenter nå at Bianatta Trade eies av russeren Maxim Trofimets, ifølge BBC.
- Følger loven
Alpha Consulting, som drives av den russiske forretningskvinnen Victoria Valkovskaya, sier til BBC at de ikke har gjort noe galt og følger gjeldende lover og regler.
- Vi følger alltid loven. Vår involvering i britiske begrensete partnerskap er begrenset til å gi råd og assistere med registrering, inkorporering og strukturering i tråd med britiske regler. Vi er ikke engasjert i, eller tar ansvar for styringen, operasjonene og beslutningene som våre klienter eller selskapene foretar, sier hun til den britiske kringkasteren.
